বাইক ট্যাক্সি চালকের অ্যাকাউন্টে ৩৩১ কোটি টাকা! তদন্তে নেমে চক্ষু চড়কগাছ ইডির

By Arnab Das

Updated: Saturday, November 29, 2025, 20:04 [IST]

বেআইনি অনলাইন বেটিং সংক্রান্ত অর্থ পাচার তদন্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট চাঞ্চল্যকর তথ্য উন্মোচন করেছে। একটি বাইক-ট্যাক্সি চালকের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৩৩১.৩৬ কোটি টাকা লেনদেনের সন্ধান মিলেছে, যা 1xBet-এর সাথে সম্পর্কিত। এই অর্থের একটি অংশ উদয়পুরে একটি বিলাসবহুল বিয়ের আয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে ইডি জানিয়েছে।

তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন যে, তৃতীয় পক্ষের অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থের আসল উৎস গোপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন দিল্লির ওই বাইক-ট্যাক্সি চালক দিনে মাত্র ৫০০-৬০০ টাকা রোজগার করেন এবং একটি দুই কামরার ঝুপড়িতে থাকেন। তার অ্যাকাউন্টে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ লেনদেন ইডি কর্মকর্তাদের বিস্মিত করেছে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, 1xBet অনলাইন বেটিং নেটওয়ার্কের সন্দেহজনক অর্থ লেনদেন ট্র্যাক করতে গিয়েই এই আবিষ্কার হয়। এর ফলে চালকের ব্যাঙ্ক রেকর্ডে উল্লিখিত ঠিকানায় অভিযান চালানো হয়। তদন্তকারীরা দ্রুত বুঝতে পারেন যে তারা একটি ক্লাসিক "মিউল অ্যাকাউন্ট" এর সন্ধান পেয়েছেন। অর্থ পাচারকারীরা এই ধরনের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে নিরীহ বা দুর্বল ব্যক্তিদের ভুয়া বা ভাড়া করা KYC বিবরণ ব্যবহার করে অবৈধ তহবিল স্থানান্তর করে।

ইডি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০১৪ সালের ১৯শে আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ১৬ই এপ্রিলের মধ্যে ওই চালকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩৩১.৩৬ কোটি টাকা জমা পড়েছিল। মাত্র আট মাসের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ লেনদেন দেখে সন্দেহ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সংস্থাটি তদন্ত শুরু করে।

তবে, অভিযান চালিয়ে ইডি যা আবিষ্কার করে তা বহু কোটি টাকা লেনদেনকারী একজন ব্যক্তির প্রোফাইলের সাথে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। চালকটি একটি সাধারণ এলাকায় একটি দুই কক্ষের ঝুপড়িতে থাকেন এবং তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ রোজগার করেন। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান যে, অ্যাকাউন্টে জমা পড়া অর্থ বা তার সুবিধাভোগী সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।

তদন্তকারীদের আরও হতবাক করে দেয় যখন জানা যায় যে, একই অ্যাকাউন্ট থেকে ২০২৪ সালের নভেম্বরে উদয়পুরে একটি পাঁচ-তারা হোটেলে অনুষ্ঠিত একটি বিলাসবহুল ডেস্টিনেশন বিয়ের জন্য ১ কোটি টাকার বেশি খরচ করা হয়েছিল। অভিযোগ রয়েছে যে, সজ্জা, ফ্লিট পরিষেবা, রুম বুকিং এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য এই অর্থ পরিশোধ করা হয়েছিল। যদিও চালকের সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না, তবুও বেশ কয়েকটি বড় বিল তার অ্যাকাউন্ট থেকে পরিশোধ করা হয়।

ইডি কর্মকর্তারা বলেছেন, এই বিবাহ একজন তরুণ গুজরাটি রাজনীতিকের সাথে যুক্ত, যাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে। তদন্তকারীরা আরও জানিয়েছেন, ব্যাংক অ্যাকাউন্টটিতে একাধিক অজ্ঞাত উৎস থেকে বড় অঙ্কের অর্থ জমা হয়েছিল, যা দ্রুত "স্তরযুক্ত" করে অন্যান্য সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। এটি অবৈধ বেটিং সিন্ডিকেটের একটি সাধারণ প্যাটার্ন। তহবিলের একটি উৎস ইতিমধ্যে 1xBet-এর অধীনে পরিচালিত বেটিং অপারেশনের সাথে সরাসরি যুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ইডি এখন তদন্ত করছে যে, কে আসলে এই অ্যাকাউন্টটি পরিচালনা করছিল, চালককে কি জোর করা হয়েছিল নাকি তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল এবং ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সতর্কতা ছাড়াই এত বিশাল অঙ্কের অর্থ কীভাবে স্থানান্তরিত হলো। সম্প্রতি, ইডি 1xBet তদন্তের অংশ হিসেবে প্রাক্তন ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ান এবং সুরেশ রায়নার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করেছে এবং বেশ কয়েকজন অন্যান্য ক্রিকেটার ও সেলিব্রিটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।