লোকসভা ভোটের আগেই অভিযান! রাজ্যে এইসব ভুয়ো সংস্থার তালিকা তৈরি
পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ২৫০ টি ভুয়ো কোম্পানির তালিকা তৈরি করে পাঠানো হয়েছে অর্থ মন্ত্রকে। নোট বাতিলের পরবর্তী সময়ে ভুয়ো লেনদেন এবং বিদেশে টাকা পাচার নিয়ে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ।
পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ২৫০ টি ভুয়ো কোম্পানির তালিকা তৈরি করে পাঠানো হয়েছে অর্থ মন্ত্রকে। নোট বাতিলের পরবর্তী সময়ে ভুয়ো লেনদেন এবং বিদেশে টাকা পাচার নিয়ে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে বলে আয়কর দফতর সূত্রে খবর।
পশ্চিমবঙ্গে থাকা ভুয়ো কোম্পানিকেগুলিকে নিয়ে নির্দেশিকা অর্থমন্ত্রকের। দিন কয়েক আগে সিবিআই, ইডি ও আয়কর দফতরকে অর্থমন্ত্রকের পক্ষ থেকে ভুয়ো কোম্পানিগুলির একটি তালিকা তৈরি করতে বলা হয়। এরপরেই নেমে পড়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি।
এর আগে ভুয়ো কোম্পানিতে আর্থিক লেনদেন নিয়ে একটা প্রাথমিক তালিকা তো ছিলই। নোটবাতিলের পরবর্তী সময়ে এই অ্যাকাউন্টগুলিকে ব্যাপক লেনদেন হয়েছিল। এমন কী বিদেশে অবৈধ উপায়ে টাকা পাঠাতেও এইসব কোম্পানিগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।
এইসব কোম্পানিগুলির সঙ্গে যেসব চাটার্ড অ্যাকাউন্ট যুক্ত আছেন, তাদের নাম ও দেনদেনে তাদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই সংক্রান্ত একটি তালিকাও তৈরি করা হয়েছে।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google