পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে ফের গায়েব ২৭১ কোটি টাকা, লন্ডনে অভিযোগ দায়ের ব্যাঙ্কের
নীরব মোদী, মেহুল চোখসি-দের হাজার-হাজার কোটি টাকার প্রতারণার ধাক্কা এখনও কাটিয়ে ওঠা যায়নি। এরমধ্যে সামনে এল পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের আরও এক আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ।
নীরব মোদী, মেহুল চোখসি-দের হাজার-হাজার কোটি টাকার প্রতারণার ধাক্কা এখনও কাটিয়ে ওঠা যায়নি। এরমধ্যে সামনে এল পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের আরও এক আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ। যেখানে ৩৭ মিলিয়ন ডলার, ভারতীয় টাকার অঙ্কে অন্তত ২৭১ কোটি টাকার প্রতারণা হয়েছে বলে পিএনবি-র দাবি। এই মর্মে লন্ডনে ইউকে-এর হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন এই ভারতীয় ব্যাঙ্ক।
পাঁচ জন ভারতীয়, একজন আমেরিকান এবং তিনটি মার্কিনি সংস্থার বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। পিএনবি ইন্টারন্য়াশনাল ব্যাঙ্ক-এ এই প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে। যার মূল সংস্থা হল পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। ইউকে-র হাইকোর্টে পিএনবি যে অভিযোগ দায়ের করেছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে একাধিক ঋণ-এর মাধ্যমে এই প্রতারণার ঘটনা ঘটানো হয়েছে। একাধিক ভুল তথ্য দিয়ে এই ঋণ নেওয়া হয়েছে এবং এতে পুরোপুরি চুক্তির লঙ্ঘন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে আমেরিকার সাউথ ক্যারোলিনায় তৈল-শোধনাগার, একাধিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও উইন্ড-এনার্জি ক্ষেত্রের জন্য এই ঋণ নেওয়া হয়েছিল।
পিএনবি-র অভিযোগ, ঋণ নেওয়ার জন্য সংস্থার ব্যালান্স শিটে কারচুপি করা হয়েছিল। ঋণ খেলাপি তিন সংস্থার ডাইরেক্টরস, ঋণ গ্রহীতাদের গ্যারান্টার্স-রাও এই আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতারণার সঙ্গে জড়িত। পিএনবি আরও জানিয়েছে যে ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ইংল্য়ান্ড থেকে এই অর্থ আমেরিকায় নথিভুক্ত চার সংস্থার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছিল পিএনবি ইন্টারন্যাশনাল। এই চার সংস্থা হল সাউথ ইস্টার্ন পেট্রোলিয়াম এলএলসি বা এসইপিএল, পেস্কো বিম ইউএসএ, ত্রিসে উইন্ড এবং ত্রিসে রিসোর্সেস।
পেস্কো বিম-এর ম্য়ানেজিং ডিরেক্টর এ সুব্রহ্মণিয়াম, তাঁর ভাই তথা সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অনন্তরাম শঙ্কর এবং সংস্থার সিইও স্ট্যাঙ্গেল, ত্রিসে রিসোর্স-এর মালিক ভাটশালা রঙ্গনাথন, রামকুমার নরসিমহন, রবি শ্রীবিবাসন-এর নামে পিএনবি যুক্তরাজ্যের হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে। অভিযুক্ত সব ভারতীয় চেন্নাই-এর বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু, বর্তমানে এরা কোথায় তা জানা যাচ্ছে না।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google