চাইনিজ লোন অ্যাপ তদন্ত: ৭৮ কোটি টাকার ফান্ড ফ্রিজ করল ইডি

চাইনিজ লোন অ্যাপের তদন্তে নেমে ৭৮ কোটি টাকার ফান্ড বাজেয়াপ্ত করল ইডি। ইডি শুক্রবার জানিয়েছে, চিনা নাগরিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঋণ অ্যাপগুলির অবৈধ ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে চলমান অর্থপাচার তদন্তের অংশ হিসাবে পেমেন্ট গেটওয়ে কোম্পানি রেজারপে এবং কিছু ব্যাঙ্কে অভিযান চালানোর পর ৭৮ কোটি টাকার আমানত বাজেয়াপ্ত করেছে।

ইডি বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ১৯ অক্টোবর বেঙ্গালুরুতে পাঁচটি জায়গায় একত্রে তল্লাশি চালানো হয়। রেজারপে বলেছে যে, এটি সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে এবং ফলে এর তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। মানি লন্ডারিং মামলায় বেঙ্গালুরু পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানা কর্তৃক ১৮টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, যারা তাদের দ্বারা পরিচালিত মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অল্প পরিমাণে ঋণ নিয়েছিলেন তাদের হয়রান হতে হয়।

ইডির তরফে জানানো হয়েছে এই সংস্থাগুলি চিনা নাগরিকদের দ্বারা পরিচালনা করা হত। এই সংস্থারগুলির মোডাস অপারেন্ড হল ভারতীয় জাল নথি ব্যবহার করা এবং তাদের ডামি পরিচালক বানানো বা অপরাধের আয় তৈরি করা। এটি লক্ষ্যণীয় যে উল্লিখিত পেমেন্ট গেটওয়ে এবং ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে থাকা মার্চেন্ট আইডি বা অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে অবৈধ ব্যবসা করছে।

ইডি আরও জানায়, এই চিনা ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলির মার্চেন্ট আইডি এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে রাখা ৭৮ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মামলায় মোট বাজেয়াপ্ত টাকার পরমাণ দাঁড়াল ৯৫ কোটি টাকা। সংস্থাটি এর আগে ামলায় ১৭ কোটি টাকার আমানত বাজেয়াপ্ত করেছিল। এটি বলেছে যে রেজারপে প্রাইভেচ লিমিটেডের প্রাঙ্গনে এবং কয়েকটি ব্যাঙ্কের কমপ্লায়েন্স অফিসে নতুন অনুসন্ধান করা হয়েছিল।

রেজারপের এক মুখপাত্র বলেছেন, যে সংস্থাটি প্রয়োজনীয় বণিক তথ্যের সঙ্গে এজেন্সিকে সমর্থন করার জন্য বরাবর ইডিকে সহযোগিতা করেছে। আমরা প্রায় দেড়ে বছর আগে এই তদন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমস্ত সন্দেহজনক সত্তা এবং তহবিলগুলি সক্রিয়ভাবে ব্লক করে দিয়েছি এবং ইডির সঙ্গে একাধিকবার বিশদভাবে তথ্য আদানপ্রদান করে নিয়েছি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং অনবোর্ডিং প্রক্রিয়াগুলি প্রশাসনের সর্বোচ্চ মান এবং নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা মেনে চলে। সেই কারণেই রেজারপে-র কোনও তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। এই পেমেন্ট গেটওয়ে ফার্মগুলি দেশে করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পরপরই ইডির নজরে ছিল। ইডি প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের অধীনে তদন্ত শুরু করে।

English summary

ED seized funds of 78 crore in Chinese loan apps.