ধোনিকে বাণিজ্যিক দূত করে মানি লন্ডারিং! ইডির জালে অনলাইন মানি গেমিং প্ল্যাটফর্মের দুই কর্ণধার
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অনলাইন মানি গেমিং প্ল্যাটফর্ম উইনজো-এর কর্ণধার সৌম্যা সিং রাঠোর এবং পবন নন্দাকে মানি লন্ডারিং বা অর্থ পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করল। এই সংস্থার বাণিজ্যিক দূত মহেন্দ্র সিং ধোনি।
গতকাল বেঙ্গালুরুতে ইডির আঞ্চলিক কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের গ্রেফতার করা হয়।
রাতেই তাঁদের বেঙ্গালুরুর একটি স্থানীয় আদালতে হাজির করা হলে আদালত একদিনের হেফাজত মঞ্জুর করে। ইডি আধিকারিকরা জানান, বিস্তারিত আদেশের জন্য তাঁদের আবারও আদালতে হাজির করানো হতে পারে। ইডি সোমবার এক বিবৃতিতে অভিযোগ করে, এই কোম্পানি ৪৩ কোটি টাকা মূল্যের গেমারদের তহবিল আটকে রেখেছে।
ভারত রিয়্যাল-মানি গেমিং নিষিদ্ধ করার পর এই টাকা গেমার বা গ্রাহকদের ফেরত দেওয়া উচিত ছিল বলে ইডি জানিয়েছে। গত সপ্তাহে ইডি প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA)-এর বিধান অনুযায়ী উইনজো এবং আরেকটি অনলাইন গেমিং কোম্পানি গেমজক্রাফ্ট-এর প্রাঙ্গণ ও তাদের প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়।
ইডি উইনজোর বিরুদ্ধে "অপরাধমূলক কার্যকলাপ এবং অনৈতিক অনুশীলন"-এর অভিযোগ এনেছে। সংস্থাটি জানায়, গ্রাহকদের অ্যালগরিদমের সঙ্গে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যেখানে তাঁদের জানানো হয়নি যে তারা সফটওয়্যারের বিরুদ্ধে খেলছে, মানুষের বিরুদ্ধে নয়। ইডি আরও উল্লেখ করেছে, উইনজো ভারত থেকে ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানির মতো দেশগুলিতে রিয়্যাল-মানি গেম (RMG) পরিচালনা করছিল।
কেন্দ্রীয় সরকার RMG নিষিদ্ধ করার পরও (২২/০৮/২০২৫ থেকে কার্যকর), ৪৩ কোটি টাকা এখনও কোম্পানির কাছে আটকে আছে, যা গেমার বা গ্রাহকদের ফেরত দেওয়া হয়নি বলে দাবি ইডির। উইনজো গেমস-এর ৫০৫ কোটি টাকার বন্ড, ফিক্সড ডিপোজিট এবং মিউচুয়াল ফান্ড PMLA এর অধীনে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলেও ইডি জানিয়েছে।
এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় উইনজোর একজন মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, "উইনজো কীভাবে তার প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন করে এবং পরিচালনা করে তার মূলে রয়েছে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা।" উইনজো আরও জানিয়েছে, "আমাদের প্রধান লক্ষ্য আমাদের ব্যবহারকারীদের রক্ষা করা এবং একটি সুরক্ষিত, বিশ্বাসযোগ্য অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা," তারা সমস্ত প্রযোজ্য আইন মেনে চলে।
ইডি-এর মতে, উইনজো গ্রাহকদের ওয়ালেটে থাকা টাকা উত্তোলনে বাধা দিত বা সীমাবদ্ধ করত। এর মাধ্যমে কোম্পানি অ্যালগরিদম/সফটওয়্যার-এর "অনৈতিক" ব্যবহারের মাধ্যমে বেট অ্যামাউন্ট থেকে অবৈধ তহবিল তৈরি করত। তদন্তকারী সংস্থাটির আরও দাবি, উইনজোর বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম একটি একক অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালিত হত, যা ভারত-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে হোস্ট করা ছিল।
ইডি অভিযোগ করে, "ভারতীয় সত্তার তহবিল বিদেশে বিনিয়োগের আড়ালে যুক্তরাষ্ট্র ও সিঙ্গাপুরে পাচার করা হয়েছে।" "যুক্তরাষ্ট্রে উইনজোর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৪৮৯.৯০ কোটি টাকা) রাখা হয়েছে, যা একটি শেল কোম্পানি, কারণ সমস্ত কার্যক্রম এবং দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ভারত থেকে পরিচালিত হত।" গেমজক্রাফ্ট-এর বিরুদ্ধেও ইডি একই ধরনের অভিযোগ এনেছে।
-
ইডেনে প্রথম জয়ের সন্ধানে কেকেআর-সানরাইজার্স, দুই দলের একাদশ কেমন হতে পারে? -
কালিয়াচক কাণ্ডের পর ফের অশান্তি! অমিত শাহ-র রোড শো ঘিরে ভবানীপুরে ধুন্ধুমার, হাতাহাতি তৃণমূল-বিজেপির -
'১৫ দিন বাংলায় থাকব', ভবানীপুরে মমতাকে হারানোর ডাক, শাহের চ্যালেঞ্জে তপ্ত রাজনীতি -
কালিয়াচকে প্রশাসনিক গাফিলতি? জেলাশাসক, পুলিশ সুপারকে শোকজ, CBI অথবা NIA তদন্তের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট -
ভবানীপুরে আজ শক্তি প্রদর্শনে বিজেপি, শুভেন্দুর মনোনয়নে সঙ্গী অমিত শাহ -
কয়লা কেলেঙ্কারির তদন্ত! দেশের বিভিন্ন শহরে আই-প্যাকের দফতর ও ডিরেক্টরের বাসভবনে ইডি তল্লাশি -
'খুব দ্রুত যুদ্ধ শেষ করব'! ইরান ইস্যুতে কড়া বার্তা মার্কিন প্রেসিডেন্টের, কী বললেন? -
কালিয়াচক কাণ্ডে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের! 'রাজনীতি নয়, বিচারকদের নিরাপত্তাই...', কী কী বলল শীর্ষ আদালত? -
কালিয়াচক কাণ্ডে উত্তেজনা চরমে! বিচারকদের ঘেরাও-ভাঙচুরে তৃণমূলকে নিশানা সুকান্তর, কী বললেন দিলীপ? -
মালদহের অশান্তি নিয়ে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলল মমতা, সুতির সভা থেকে শান্তির বার্তা -
বসন্তের শেষে বাড়ছে পারদ! গরমে কী নাজেহাল হবে শহরবাসী? কী জানাচ্ছে হাওয়া অফিস? জানুন -
৫৪ বছর পর চাঁদের পথে মানুষ, ৪ মহাকাশচারী নিয়ে নাসার 'আর্টেমিস ২'-এ ইতিহাসের নতুন অধ্যায়
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google