সব থেকে বড় ব্যাঙ্ক জালিয়াতি , প্রতারণা ৩৪ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) দেওয়ান হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (ডিএইচএফএল) এর পরিচালক কপিল ওয়াধওয়ান, ধীরাজ ওয়াধাওয়ান এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ১৭ টি ব্যাঙ্ককে ৩৪ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা প্রতারণা করার জন্য একটি মামলা দায়ের করেছে। এটিই এখন পর্যন্ত সিবিআইয়ের নথিভুক্ত সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলা। এর আগে, এবিজি শিপইয়ার্ডে ২৩ হাজার কোটি টাকার মামলাটি ছিল সবচেয়ে বড় জালিয়াতির মামলা।

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন মুম্বাইতে মামলার অভিযুক্তদের সঙ্গে যুক্ত ১২টি জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এজেন্সি দেওয়ান হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেডের কপিল ওয়াধাওয়ান, ধীরাজ ওয়াধাওয়ান, সুধাকর শেলি, অ্যামেরিলিস রিয়েলটরস, স্কাইলর্ক বিল্ডকন প্রাইভেট লিমিটেড, দর্শন ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড, এসওবি কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড, টাউনশিপ ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড, শিরোনাম প্রমুখের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। পাশাপাশি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়ামকে প্রতারণা করার অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অংশ হওয়ার জন্য একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (আরবিআই) বার্ষিক রিপোর্ট ২০২১-২২, যা ২৭ মে প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে উল্লেখ করেছিল যে ভারতের বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি ২০২১-২২ আর্থিক বছরে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যাঙ্ক জালিয়াতি হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি সর্বাধিক ৫৩৩৪টি মামলার রিপোর্ট করেছে, তারপরে পাবলিক সেক্টরের ব্যাঙ্কগুলি ৩০৭৮-এ রয়েছে৷ অন্যদিকে, বিদেশী ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র আর্থিক ব্যাংক ৪৯৪ এবং ১৫৫ টি ব্যাংক জালিয়াতির ঘটনা জানিয়েছে।

তথ্যে দেখা গিয়েছে যে গত বছরের তুলনায় ২০২১ অর্থবছরে ব্যাংক জালিয়াতির ঘটনা বেড়েছে। তবে মামলার পরিমাণ এক বছর আগের তুলনায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছে , "যদিও বেসরকারী সেক্টরের ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা রিপোর্ট করা জালিয়াতিগুলি প্রধানত ছোট মূল্যের কার্ড/ইন্টারনেটে হয়েছে, পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা রিপোর্ট করা জালিয়াতির পরিমাণ প্রধানত লোন পোর্টফোলিওতে হয়েছে।"

সংস্থাটি ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ব্যাঙ্কের অভিযোগের ভিত্তিতে কাজ করেছে। এটি লক্ষণীয় যে ওয়াধাওয়ান ইতিমধ্যেই ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা রানা কাপুরের সাথে সম্পর্কিত দুর্নীতির মামলায় সিবিআই তদন্তের অধীনে রয়েছে।

নীরব মোদী এবং মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে ১৩,০০০ কোটি টাকা বকেয়া নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। স্টার্লিং বায়োটেকের সান্দেসরা মোট ১৬ হাজার কোটি টাকা এবং বিজয় মাল্যের ৯ হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্কের বকেয়া রয়েছে৷ সিবিআই বায়োকন বায়োলজিক্সের অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট এল প্রবীণ কুমারকেও ঘুষের মামলায় গ্রেপ্তার করেছে।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে, পিরামল ক্যাপিটাল হাউজিং ফাইন্যান্স একটি নগদ এবং ঋণ চুক্তিতে ৩৪,২৫০ কোটি টাকায় ডিএইচএফএল-এর অধিগ্রহণ সম্পন্ন করেছে।

English summary

this is the biggest bank fraud case in india says CBI